Fraude bancaire au Sénégal : la DNLT démantèle un vaste réseau de sociétés fictives, plus de 211 millions FCFA détournés
La Division nationale de lutte contre le trafic (DNLT) a mis au jour une vaste affaire de fraude bancaire portant sur un préjudice estimé à plus de 211 millions de francs CFA, selon les informations disponibles. Le montant global visé par le réseau s’élèverait à près de 700 millions FCFA, d’après plusieurs sources concordantes.
L’enquête aurait débuté en février 2026 avec le démantèlement d’un réseau de faussaires dirigé par un individu surnommé « Le Savant », spécialisé dans la fraude documentaire et le trafic de migrants. En poursuivant leurs investigations, les enquêteurs du Bureau de lutte contre la fraude documentaire auraient découvert un second pan du dossier, impliquant des activités d’escroquerie bancaire de grande ampleur.
Selon les éléments rapportés par le quotidien Libération, le mode opératoire reposait sur la création de sociétés fictives aux noms d’enseignes telles qu’Africa Transport Aéroportuaire, Bibo Transit ou encore Comptoir Business Company. De fausses cartes nationales d’identité et de faux registres de commerce auraient permis aux mis en cause d’ouvrir des comptes bancaires auprès d’une dizaine d’établissements financiers de la place, parmi lesquels la BOA, Ecobank, Coris Bank et la BNDE. Des ordres de virement frauduleux auraient ensuite été émis au nom de grandes entreprises sénégalaises, dont Olam Agri, les Grands Moulins de Dakar et la LONASE.
Les investigations se poursuivent pour déterminer l’étendue exacte du réseau et identifier l’ensemble des victimes. Cette affaire met en lumière les vulnérabilités du système bancaire sénégalais face à la fraude documentaire et pourrait conduire à un renforcement des mécanismes de vérification au sein des établissements financiers. La DNLT n’a pour l’heure pas communiqué officiellement sur le nombre total de personnes interpellées dans ce dossier.
